Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- Profesor: LISSETH JOHANA FLÓREZ CÁRDENAS
- Profesor: Edgar Marino Pretel Otero
Presentar de forma integrada los diferentes conceptos, herramientas y metodologías para que los participantes desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema Integral para la prevención y control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT), que le permita a la organización su blindaje frente a la presencia de esta tipología de riesgos y sus muy delicadas consecuencias tanto legales como reputacionales.
Evaluación teorica analisis de la credibilidad
EXAMINADOR POLIGRAFICO 005 NOCHE
EXAMINADOR POLIGRAFICO 004 DEL 23-01 AL 31-03-2023
Evaluación teorica analisis de la credibilidad
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