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Verifica un Cliente o Avaluador

Prevención del fraude verificando antes de entrar en cualquier relación comercial es siempre una excelente idea.

Bienes Raíces y Avalúos

Mitigar el fraude y sanciones por incumplimientos en la validación de clientes, empleados o proveedores verificando datos en un solo lugar.

Con VERIFICACION360.COM puedes consultar múltiples fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes para dar cumplimiento a los requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Verifique sus Empleados

Valide los antecedentes penales y jurídicos de todos sus empleados.

Verifique nuevos clientes

Verifique a un posible inquilino o cliente en proceso judiciales y antecedentes penales y disciplinarios.

Debida Diligencia

Cumplimiento a los requisitos de la Superintendencia de Transporte de la Debida Diligencia de su sistema LAFT

Cumplimiento LAFT

Verifica todos tus empleados, proveedores, socios y clientes como requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio

Certifícate como Oficial de Cumplimiento

En la industria del cumplimiento la oferta de certificaciones de formación en SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, etc. están incrementando todos los días debido a la oferta y demanda del Oficiales de Cumplimiento en muchas de las organizaciones privadas y públicas tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia la oferta de certificaciones de formacion de cualquier tipo está regulado en el Decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación.

La certificación formal y pública entregada por el International Security Certification Board garantiza que se validaron los conocimientos y habilidades de un Oficial de Cumplimiento de manera imparcial no importando si su formacion es de acuerdo a la normatividad nacional, internacional o educación informal.

Certifícate Hoy

DEBIDA DILIGENCIA

$990.000

Un (1) AÑO

  • 400 Consultas de
  • Empleados Proveedores o Clientes
  • 400 Consultas PEPS
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  • Listas Restrictivas
  • Reportes en PDF
  • Soporte vía email y teléfono
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  • Listas Restrictivas
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