Verifica un Cliente o Avaluador
Prevención del fraude verificando antes de entrar en cualquier relación comercial es siempre una excelente idea.
Bienes Raíces y Avalúos
Mitigar el fraude y sanciones por incumplimientos en la validación de clientes, empleados o proveedores verificando datos en un solo lugar.
Con VERIFICACION360.COM puedes consultar múltiples fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes para dar cumplimiento a los requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Verifique sus Empleados
Valide los antecedentes penales y jurídicos de todos sus empleados.
Verifique nuevos clientes
Verifique a un posible inquilino o cliente en proceso judiciales y antecedentes penales y disciplinarios.
Debida Diligencia
Cumplimiento a los requisitos de la Superintendencia de Transporte de la Debida Diligencia de su sistema LAFT
Cumplimiento LAFT
Verifica todos tus empleados, proveedores, socios y clientes como requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio
Certifícate como Oficial de Cumplimiento
En la industria del cumplimiento la oferta de certificaciones de formación en SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, etc. están incrementando todos los días debido a la oferta y demanda del Oficiales de Cumplimiento en muchas de las organizaciones privadas y públicas tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia la oferta de certificaciones de formacion de cualquier tipo está regulado en el Decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación.
La certificación formal y pública entregada por el International Security Certification Board garantiza que se validaron los conocimientos y habilidades de un Oficial de Cumplimiento de manera imparcial no importando si su formacion es de acuerdo a la normatividad nacional, internacional o educación informal.
DEBIDA DILIGENCIA
Un (1) AÑO
- 400 Consultas de
- Empleados Proveedores o Clientes
- 400 Consultas PEPS
- Antecedentes
- Listas Restrictivas
- Reportes en PDF
- Soporte vía email y teléfono
- +IVA
POLIGRAFÍA PRE-EMPLEO
+IVA
- Evaluación Poligráfica
- Estudio de Seguridad Completo
- Reportes en PDF
- Soporte vía email y teléfono
TALENTO HUMANO
- Diez(10) Consultas
- Empleados Proveedores o Clientes
- Antecedentes
- Listas Restrictivas
- Reportes en PDF
- Soporte vía email y teléfono
- +IVA
Quienes nos Reconocen
