Protección Global
Identifica individuos y compañías relacionados, con más durante los últimos 10 años, CIPE International Ltda ha ayudado a más de 4000 clientes en más de 118 países a proteger la integridad del sistema financiero, al descubrir individuos y empresas escondidos en listas de clientes en todas partes del mundo. La Lista Global de PEP está verificada por la ISCB de USA y la base de datos general es usada por unidades de inteligencia financiera y reguladores, agencias gubernamentales, más de 15 de las instituciones financieras más grandes del mundo, y muchas de las corporaciones más grandes de todo el mundo.
Ofrecemos las herramientas de investigación de clientes y proveedores más robusta del del mercado latinoamericano para la debida diligencia (due diligence) de sus clientes, al ofrecer perfiles realizados a profundidad con fotografías y otros detalles únicos de identificación, incluyendo fechas de nacimiento, números de identificación nacionales e información de direcciones múltiples.
Protección Global
Las soluciones de CIPE International Ltda se usan para identificar individuos y compañías asociadas con más de cincuenta categorías de riesgo, tales como:
- Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Oficiales extranjeras
- Tráfico de Armas
- Fraude
- Lavado de Dinero
- Corrupción
- Tráfico de Drogas
- Crímenes Colaterales
- Fraude Financiero
- Beneficiarios
- Tráfico Humano
- Financiamiento al Terrorismo
- Para proveer protección global, CIPE International Ltda ofrece servicios conformados por más de 100 legislaciones locales anti-terrorismo y anti- lavado de dinero, incluyendo pero no limitado a las siguientes:
- Ley Patriota de los Estados Unidos
- Grupo de acción Financiera (FATF)
- Ley de Secreto bancario (BSA)
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
- 3ra Directiva de la UE sobre Lavado de Dinero
- SIPLAFT
- SARLAFT
- SAGRILAFT
