;
  • Av. Calle 24 # 95A - 80, Oficina 417, Bogotá D.C.
  • (602) 404-5364
Sábado, 23 Abril 2022 12:41 Written by
Published in SIPLAFT

Protección Global Featured

Rate this item
(0 votes)

Protección Global

Identifica individuos y compañías relacionados, con más durante los últimos 10 años, CIPE International Ltda ha ayudado a más de 4000 clientes en más de 118 países a proteger la integridad del sistema financiero, al descubrir individuos y empresas escondidos en listas de clientes en todas partes del mundo. La Lista Global de PEP está verificada por la ISCB de USA y la base de datos general es usada por unidades de inteligencia financiera y reguladores, agencias gubernamentales, más de 15 de las instituciones financieras más grandes del mundo, y muchas de las corporaciones más grandes de todo el mundo.

Ofrecemos las herramientas de investigación de clientes y proveedores más robusta del del mercado latinoamericano para la debida diligencia (due diligence) de sus clientes, al ofrecer perfiles realizados a profundidad con fotografías y otros detalles únicos de identificación, incluyendo fechas de nacimiento, números de identificación nacionales e información de direcciones múltiples.

Protección Global

Las soluciones de CIPE International Ltda se usan para identificar individuos y compañías asociadas con más de cincuenta categorías de riesgo, tales como:

  • Personas Políticamente Expuestas (PEP)
  • Oficiales extranjeras
  • Tráfico de Armas
  • Fraude
  • Lavado de Dinero
  • Corrupción
  • Tráfico de Drogas
  • Crímenes Colaterales
  • Fraude Financiero
  • Beneficiarios
  • Tráfico Humano
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Para proveer protección global, CIPE International Ltda ofrece servicios conformados por más de 100 legislaciones locales anti-terrorismo y anti- lavado de dinero, incluyendo pero no limitado a las siguientes:
  • Ley Patriota de los Estados Unidos
  • Grupo de acción Financiera (FATF)
  • Ley de Secreto bancario (BSA)
  • Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
  • 3ra Directiva de la UE sobre Lavado de Dinero
  • SIPLAFT
  • SARLAFT
  • SAGRILAFT
Read 5331 times Last modified on Sábado, 23 Abril 2022 14:08
More in this category: « Preguntas mas Frecuentes

Av. Calle 24 # 95A - 80, Oficina 417, Bogotá D.C.
Calle 7 #56-41, Barrio Camino Real, Cali Colombia
2851 183rd St, SUite 208E, Aventura FL, USA
PBX: 602-404-5364
Cel: 316-194-8506
WhatsApp: +573161948506

Síguenos